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董事會重要決議事項摘要：
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日 期
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重 要 決 議 事 項
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113.01.30
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1.本公司經理人112年度年終薪資報酬案。
2.本公司113年度營運計畫案。
3.本公司銀行融資額度展期案。
4.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
5.訂定本公司「董事、各功能性委員會及經理人薪酬管理辦法」案。
6.訂定本公司「風險管理實務守則」案。
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| 112.11.08 |
1.112年第3季合併財務報告。
2.訂定112年度稽核計畫。
3.本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
4.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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112.08.10
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1.資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，變更財務報表簽證會計師。
2.112年第2季合併財務報告案。
3.本公司銀行融資額度展期案。
4.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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| 112.06.28 |
1.推選董事長案。
2.委任薪酬委員。
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112.05.09
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1.112年第1季合併財務報告。
2.審查董事(含獨立董事)候選人名單案。
3.本公司112年股東常會議案之其他事項「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案」撤銷案。
4.本公司公司治理主管委任案。
5.本公司設置資訊安全專責單位、主管及人員案。
6.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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112.03.27
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1.111年員工及董事酬勞分派及辦理員工酬勞轉發行新股案。
2.111年營業報告書及財務報告案。
3.111年盈餘分配案。
4.提報111年內部控制制度聲明書案。
5.改選董事及董事提名案。
6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案，並配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，變更財務報表簽證會計師。
8.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
9.修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」部分條文案。
10.修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
11.112年股東常會召開事由、日期、地點等事宜討論案。
12.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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112.01.12
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1.本公司經理人111年度年終薪資報酬案。
2.本公司112年度營運計畫案。
3.本公司銀行融資額度展期案。
4.本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
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