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董事會議重要決議事項

 董事會重要決議事項摘要: 

日 期
重 要 決 議 事 項
112.01.12
1.    本公司經理人111年度年終薪資報酬案。
2.    本公司112年度營運計畫案。
3.    本公司銀行融資額度展期案。
4.    本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
111.11.08
1.    訂定112年度稽核計畫。
2.    本公司銀行融資額度展期案。
3.    本公司內部稽核主管與代理發言人異動案。
4.    修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」部分條文案。
5.    修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
111.08.09
1.    資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,變更財務報表簽證會計師。
2.    111年第2季合併財務報告案。
3.    本公司銀行融資額度展期案。
4.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
111.05.10
1.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
111.03.29
1.    110年員工及董事酬勞分派及辦理員工酬勞轉發行新股案。
2.    110年度營業報告書及財務報告案。
3.    110年盈餘分配案。
4.    提報110年內部控制制度聲明書案。
5.    簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
6.    修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.    修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.    修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
9.    修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
10.  民國111年股東常會召開事由、日期、地點等事宜討論案。
11.  子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
111.03.04
1.    本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
111.01.20
1.    本公司經理人110年度年終薪資報酬及111年度經理人薪資調整案。
2.    本公司111年度營運計畫案。
3.    本公司銀行融資額度展期案。
4.    修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
5.    修訂本公司「董事進修推行要點」部分條文案。

 

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