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審計委員會重要決議事項摘要：
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日 期
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重 要 決 議 事 項
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111.01.20
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1. 本公司經理人110年度年終薪資報酬案。
2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
3. 修訂本公司「董事進修推行要點」部分條文案。
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全體出席委員無異議照案通過。
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111.03.04
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1. 本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
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全體出席委員無異議照案通過。
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111.03.29
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1. 110年員工及董事酬勞分派及辦理員工酬勞轉發行新股案。
2. 110年度營業報告書及財務報告案。
3. 110年盈餘分配案。
4. 提報110年內部控制制度聲明書案。
5. 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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全體出席委員無異議照案通過。
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111.05.10
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1. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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全體出席委員無異議照案通過。
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111.08.09
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1. 資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，變更財務報表簽證會計師。
2. 111年第2季合併財務報告案。
3. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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全體出席委員無異議照案通過。
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| 111.11.08 |
1. 訂定112年度稽核計畫。
2. 本公司內部稽核主管與代理發言人異動案。
3. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」部分條文案。
4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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全體出席委員無異議照案通過。 |
| 112.01.12 |
1. 本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。 |
全體出席委員無異議照案通過。 |
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