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審計委員會決議事項

審計委員會重要決議事項摘要:

 

日 期
重 要 決 議 事 項
決議情形 
112.01.12
1.本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。 
全體出席委員無異議照案通過。
112.03.27
 
1.111年員工及董事酬勞分派及辦理員工酬勞轉發行新股案。
2.111年度營業報告書及財務報告案。
3.111年盈餘分配案。
4.提報111年內部控制制度聲明書案。
5.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案,並配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,變更財務報表簽證會計師。
6.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非認證服務。
7.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
8.修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」部分條文案。
9.修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
10.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
11.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
 
全體出席委員無異議照案通過。
112.05.09
 
1.112年第1季合併財務報告。
2.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
 
全體出席委員無異議照案通過。
112.08.10
 
1.推選審計委員會之召集人及會議主席案。
2.資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,變更財務報表簽證會計師。
3.112年第2季合併財務報告。
4.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
 
全體出席委員無異議照案通過。
112.11.08
 
1.112年第3季合併財務報告。
2.訂定113年度稽核計畫。
3.本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
4.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
 
全體出席委員無異議照案通過。
113.01.30
 
1.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
2.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非認證服務。
3.訂定本公司「風險管理實務守則」案。
 
全體出席委員無異議照案通過。

 

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